Probabil ați văzut termenul KYC, dar ce este KYC? Este verificarea identității tale și este o etapă importantă prin care va trebui să treceți atunci cand alegeți sa jucati la un casino gratis dacă doriți să vă retrageți câștigurile.
Dacă v-ați petrecut ore întregi construind un fond, șansele sunt destul de ridicate ca un cazino să vă ceară să vă verificați identitatea. Cunoașterea modului în care funcționează procesul KYC ar putea fi cheia succesului dumneavoastră. Unele cazinouri au un proces KYC mai strict decât altele în ceea ce privește documentele pe care trebuie să le trimiteți și modul în care le trimiteți.
Pe scurt: cunoaște-ți clientul! Dar ce înseamnă KYC? Cazinoul trebuie să știe cine sunteți pentru a vă valida contul. De obicei, va trebui să treceți întotdeauna prin procedura KYC dacă doriți să retrageți, la un moment dat sau altul.
Unele cazinouri vor solicita trimiterea documentelor de identificare la prima retragere. Unele pot solicita acest lucru atunci când retrageți o anumită sumă sau acumulați o anumită sumă de retrageri. Unele cazinouri vă pot permite, de asemenea, să finalizați procesul KYC la înregistrare, ceea ce poate ajuta la accelerarea procesului de retragere, despre care vom discuta mai târziu.
Originile KYC
Originile KYC-ului datează din 1970 și din anii de infracțiuni financiare necontrolate. În anul 1970, au fost elaborate linii directoare în SUA pentru a preveni spălarea de bani. Înainte de aceste date, nimeni nu ar fi știut ce este un KYC.
Actul Patriotic din 2001, Titlul III, a continuat să acționeze împotriva acestora, care priveau furnizarea de instrumente pentru a preveni activitățile teroriste. Deși este important să fii în siguranță online, cazinoul trebuie să-și protejeze jucătorii. Am discutat mai multe despre acest lucru în blogul nostru intern privind siguranța cazinoului.
Scopul KYC este de a contribui la combaterea infracțiunilor financiare și a spălării de bani. Cazinourile trebuie să respecte legile și reglementările, așa că efectuează activ procedura KYC. Din păcate, există cazinouri neloiale, așa că fiți atenți la escrocheriile cazinourilor pentru a vă proteja.
Care este procesul KYC? Cazinoul trebuie să vă stabilească identitatea, dar ce este un proces KYC și cum știți când trebuie să trimiteți documentele? Cazinoul la care jucați vă va informa când să trimiteți documentele și cum. Cu toate acestea, unii jucători își doresc să-și verifice conturile înainte de a depune, așa că puteți solicita un proces KYC devreme.
Câteva componente ale procesului
În primul rând, este verificarea documentelor dumneavoastră. Cazinoul vă va informa când se întâmplă acest lucru și vă va spune ce documente aveți nevoie. Va trebui să faceți o fotografie a acestora pe telefonul dumneavoastră și să vă asigurați că toate cele patru colțuri ale documentului sunt în vedere și că fotografia este clară. Dacă nu faceți acest lucru, documentele vor fi respinse, întârziind retragerea dumneavoastră.
Dacă nu știți ce este conformitatea KYC, iată cum cazinoul își evaluează clienții. Cazinoul trebuie să se protejeze împotriva infractorilor, iar aici intervine diligența față de client. Cazinoul va evalua nivelurile de risc ale jucătorilor lor, iar în funcție de nivelul în care vă încadrați, s-ar putea să vi se solicite să finalizați verificări suplimentare.
Odată ce documentele dumneavoastră sunt aprobate, cazinoul poate procesa retragerea dumneavoastră, și de obicei nu vi se va solicita să le trimiteți din nou pentru retragerile ulterioare. Cu toate acestea, există excepții de la această regulă deoarece cazinoul continuă să monitorizeze conturile.
Dacă solicitați o retragere mare, este posibil să fiți nevoit să vă verificați contul din nou, sau cazinoul vă poate solicita informații și documente suplimentare. Cazinoul va monitoriza modelele dumneavoastră de joc, depozitele și retragerile și ar putea solicita mai multe informații.
Care sunt cerințele KYC? De obicei, documentele de identificare trebuie să fie emise de guvern, iar cele mai populare forme de ID includ un Pașaport, permis de conducere sau Carte de Identitate Națională.
Trebuie să furnizați și dovada adresei dumneavoastră, ceea ce înseamnă că trebuie să trimiteți un al doilea document, care este emis de guvern. Formele acceptate includ de obicei un extras de cont bancar, o factură de utilități, o factură de apă sau un contract de închiriere. De obicei, cazinoul va solicita să nu fie mai vechi de trei luni și numele și detaliile dumneavoastră trebuie să fie clare vizibile, inclusiv toate cele patru colțuri.
În ultimii ani, cazinourile au început să solicite să trimiteți o fotografie cu dumneavoastră ținându-vă documentul de identitate. Acest lucru ar putea părea intimidant, dar din păcate, dacă cazinoul a solicitat acest lucru, nu veți primi retragerea dumneavoastră decât dacă îl trimiteți.
KYC în industria jocurilor de noroc
Dacă sunteți nou în cazinourile online, un lucru pentru care va trebui să vă pregătiți este procesul KYC și să vă informați despre ce este verificarea KYC. Câștigurile sunt bune și frumoase, dar dacă nu puteți dovedi cazinoului că sunteți cine spuneți că sunteți, acele câștiguri nu vor ajunge niciodată în contul dumneavoastră.
Atunci când vă înregistrați la un cazino, va trebui să completați formularul de înregistrare cu informațiile corecte. Chiar și o singură cifră greșită ar putea să vă împiedice să primiți banii! Dacă folosiți informații false, cazinoul nu vă poate verifica identitatea, iar unele piese de informații personale nu pot fi editate. Partea bună este că, dacă cineva încearcă să folosească detaliile dumneavoastră, ei nu pot retrage niciodată fără documentele dumneavoastră de identificare.
Cazinoul trebuie să vă stabilească identitatea înainte de a retrage, iar majoritatea cazinourilor vor avea un proces KYC eficient. Ca întotdeauna, fiți atenți la cazinourile neloiale pentru că acestea există.
Cu cât trimiteți mai repede documentele dumneavoastră, cu atât mai repede veți primi retragerea. Toate cazinourile au timpi diferiți de verificare, iar unele nu îi procesează în weekend. Lucrul important este să verificați această informație în termenii și condițiile pentru a evita orice dezamăgire.
Sperăm ca lucrurile să decurgă fără probleme și să vă fie verificată identitatea pentru a permite o retragere rapidă. Uneori apar probleme. Aceasta se întâmplă de obicei dacă nu ați trimis documentele corecte, acestea sunt expirate sau nu se potrivesc cu detaliile dumneavoastră de înregistrare. Dacă se întâmplă acest lucru, lucrați cu cazinoul, iar dacă aveți probleme, ne puteți vizita în forum sau puteți profita de serviciul de plângeri al ONJN dacă sunteți de părere ca un casino vă încalcă drepturile.
Inconveniențe KYC
KYC este o modalitate excelentă pentru cazinou de a autentifica contul dumneavoastră și de a ști că plătește câștigurile numai dumneavoastră. Cu toate acestea, dezavantajul este timpul suplimentar de așteptare atunci când vine vorba de retrageri.
De obicei, trebuie să finalizați procedura KYC în momentul retragerii, deci trebuie să așteptați ca documentele dumneavoastră să fie aprobate. Dacă un casino oferă un timp de așteptare de 24 de ore pentru retragerile sale, acest lucru nu include de obicei verificarea documentelor, pentru care va avea un timp de așteptare suplimentar.
Timpul pe care trebuie să-l așteptați pentru aprobarea documentelor dumneavoastră depinde de cazinoul la care jucați. Unele sunt mai rapide decât altele și le procesează în aceeași zi sau chiar în câteva ore. Altele ar putea dura câteva zile.
Alt dezavantaj este dacă există probleme cu documentele dumneavoastră și nu sunt aprobate, ceea ce înseamnă că retragerea dumneavoastră va fi întârziată și mai mult. Vestea bună este că odată ce sunteți verificat, de obicei este singura dată când va trebui să finalizați procedura, cu excepția câștigurilor mai mari sau a jackpoturilor.
KYC pentru cripto
Dacă depuneți în criptomonede, procesul KYC poate fi puțin diferit și depinde de cazinou. Beneficiul plăților cu criptomonede este anonimatul, iar la cazinourile doar cu criptomonede, s-ar putea să nu vi se solicite să finalizați procesul.
Cu toate acestea, ar putea fi totuși momente în care trebuie să trimiteți documente de identificare, așa că vă rugăm să verificați Termenii și Condițiile înainte de a juca.
Concluzie
Știm că citirea acestui lucru poate părea intimident, dar nu trebuie să fie. Da, KYC poate întârzia retragerea câștigurilor dumneavoastră, dar în același timp împiedică pe oricine altcineva să retragă de pe contul dumneavoastră furnizând documentele dumneavoastră de identificare. Prin urmare, cazinoul știe că sunteți dumneavoastră și nimeni nu v-a furat informațiile personale. Fiți pregătit înainte de a juca și suntem încrezători că totul va decurge fără probleme.
